5 užitočný softvér AML, ktorý musí každý účtovník použiť v roku 2019

S vývojom internetu a služieb ľudia a spoločnosti poskytujú on-line, existuje zvýšené riziko vystavenia podvodníci, prania špinavých peňazí, a ďalšie tretie strany, ktoré nemajú najlepší záujem vašej spoločnosti v srdci.

Vzhľadom na tieto riziká je veľmi dôležité, aby ste mohli ukladať informácie o svojich klientoch a overovať ich platnosť. Činnosti, ktoré zahŕňajú manipuláciu s trhom, obchod s nelegálnym tovarom, korupciu verejných prostriedkov, daňové úniky atď., Sú zahrnuté v predpisoch AML.

V minulosti bol proces nájdenia možných chvályhodných peňazí starostlivo pomalý proces, ktorý zahŕňal manuálne vyhľadávanie v tonách papierov a priečinkov. Aj po dokončení procesu vyhľadávania by ste mali stále problémy, pokiaľ ide o zhromažďovanie objektívnych a presných informácií.

Našťastie môžete teraz používať špecializovaný softvér, ktorý vám umožní jednoducho zefektívniť výskumný proces možných praní špinavých peňazí. Čítajte ďalej a dozviete sa viac informácií.

5 proti praniu špinavých peňazí softvér pre pokoj mysle

zahŕňať

Encompass je skvelý softvér AML, ktorý vám umožňuje plne spravovať vašu spoločnosť ukladaním údajov na dostupnom a bezpečnom mieste a môže tiež automatizovať rôzne aspekty úloh typu monotónneho typu vo vašej praxi.

Proces automatizácie sa vykonáva pomocou procesov CDD (Customer Due Diligence) a EDD (Enhanced Due Diligence).

Streamovanie týchto aspektov vašej praxe je veľmi užitočné, pretože vám umožňuje zamerať sa na citlivejšie témy a zároveň venovať čas analýze vašich údajov. Tento typ softvéru ponúka detailné informácie pripojením k rôznym databázam klientov zameraných na danú úlohu.

Encompass má veľmi intuitívne užívateľské rozhranie, ktoré vám ponúka rýchly prístup ku všetkým automatizačným funkciám, zdrojom údajov, vyhľadávaniu a dokonca dokáže sledovať aktuálne dátové toky v reálnom čase.

Tento softvér ponúka optimálnu ochranu pred rizikami vyplývajúcimi z nariadení, vrátane schopnosti simultánne overovať informácie o zákazníkoch, objavovať predchádzajúcich skutočných vlastníkov, kontrolovať problémy a dokonca vykonávať kontroly médií.

Na zobrazenie všetkých uložených údajov týkajúcich sa konkrétnych zákazníkov v jednom jednoduchom súbore môžete použiť Encompass. To vám umožňuje posúdiť riziko spojené s každým zákazníkom, aplikovať hodnotenie rizika a tiež porovnať riziká pre dodržiavanie pravidiel AML / CTF. Rozhranie API Encompass je možné jednoducho integrovať so systémom AML a umožňuje vám ľahko automatizovať akýkoľvek proces.

Medzi dôležité funkcie Encompass patria:

Prístup ku globálnym firemným registrom
Elektronické overenie totožnosti
Automatizovaný objav UBO
Automatizovaný skríning jednotlivcov v porovnaní s údajmi o sankciách voči PEP
Dokáže automaticky ukladať kontroly negatívnych výsledkov a používa AI na rýchle zobrazenie výsledkov
Nepretržité monitorovanie profilov vašich zákazníkov
Schopnosť vybudovať kompletný audit trail pre každú vykonanú akciu

Skúste Encompass

Taxcalc AML

Taxcalc je ďalšia skvelá softvérová možnosť, ktorá bola navrhnutá tak, aby pomohla vášmu účtovníkovi predchádzať a vysporiadať sa s akýmikoľvek problémami s AML.

Tento softvér bol spustený v roku 2009 a odvtedy sa spoločnosť Taxcalc stala partnerom globálneho lídra v oblasti informácií o identitách a úveroch, tzv. Equifax. Táto funkcia vám umožňuje byť istí, že všetky informácie, ktoré získate o svojich zákazníkoch, sú pravdivé a objektívne.

Všetko, čo musíte urobiť, aby ste získali informácie o zákazníkovi, je jednoducho zadať meno a adresu možného klienta. Zobrazia sa vám všetky známe údaje týkajúce sa histórie nákupu klienta, neuhradených platieb atď., Aby ste mohli urobiť lepšie informované rozhodnutie.

Vďaka svojim výkonným, ale zároveň jednoduchým funkciám, môžu byť služby Taxcalc AML použité v účtovníctve, audítormi, účtovníkmi a daňovými a mzdovými poradcami.

Medzi kľúčové vlastnosti služby Taxcalc AML patria:

Výsledky odovzdajte a odošlite - po dokončení kontroly totožnosti vám systém umožňuje vybrať, či bol uchádzač prijatý, a pridať poznámky týkajúce sa vášho rozhodnutia.
Postavený v službe na kontrolu totožnosti proti praniu špinavých peňazí

Môžete získať Taxcalc AML so základnou licenciou, ktorá vám umožní vykonávať vyhľadávanie a overovať registráciu pre 15 ľudí. Ako sa vaše podnikanie vyvíja, máte možnosť zakúpiť si viac balíkov „osobných vyhľadávaní“ v závislosti od počtu zákazníkov, ktorých potrebujete overiť.

Stiahnite si TaxCalc AML

AMLCC

AMLCC je výkonný softvér AML určený pre použitie v rôznych priemyselných odvetviach, ale je veľmi optimalizovaný pre použitie v účtovných postupoch. Tento ľahko použiteľný nástroj vám pomôže vyrovnať sa so všetkými povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona.

Tento softvér vás môže sprevádzať všetkými krokmi potrebnými na úspešné školenie vašich zamestnancov a ponúka možnosť vytvoriť celý rad správ, automatizovaných aj manuálnych.

Vaše dáta sú vždy bezpečne uložené v cloude, čím sa eliminuje riziko možných problémov s poškodením údajov alebo stratou súborov a priečinkov s údajmi. Môžete ľahko pristupovať ku všetkým AMLCC dátam odkiaľkoľvek na svete.

Systém nahrávania AMLCC uľahčuje vytváranie, správu a ukladanie záznamov, ako aj iné funkcie, ako napríklad:

Hodnotenie rizík
Dokáže overiť totožnosť klienta
Databáza s klientmi nahlásenými NCA
Kontroly rezidentov
Schopnosť analyzovať „rizikové“ faktory - politicky exponované osoby

Jednou z najlepších vlastností AMLCC je skutočnosť, že ponúka komplexný vzdelávací modul, ktorý obsahuje dve časti:

Školenie MLRO - referent pre pranie špinavých peňazí
Školenie pre všetkých zamestnancov orientovaných na klienta - recepčných, predajcov atď.

Obidve časti vzdelávacieho modulu obsahujú test s možnosťou výberu z viacerých odpovedí, ktorý vám umožní vyhodnotiť sa.

Stiahnite si AMLCC

Iris AML

Tento softvér AML od spoločnosti Iris je veľmi výkonný nástroj pre účtovníkov, právnych zástupcov atď., Ktorý vám umožňuje spravovať všetky aspekty zaznamenávania dodržiavania pravidiel vašej spoločnosti.

Túto aplikáciu môžete použiť na vypracovanie hodnotenia vašich zákazníkov založeného na riziku, ktoré vám môže poskytnúť prehľad o vašej praxi. Funkcie dodržiavania súladu nájdené v Iris zaručujú, že budete v súlade s najnovšími právnymi predpismi a budete mať aj pravidelné aktualizácie.

Kľúčové vlastnosti nájdené v Iris AML:

Informácie KYC - riziko klienta a dokumentácia
Schopnosť sledovať školenie zamestnancov
Automaticky identifikuje nevyhovujúcich klientov
Neobmedzený elektronický systém overovania ID
Stiahnite si zoznam sankcií pokladnice
Môžu importovať zákaznícke záznamy z akejkoľvek existujúcej databázy
Technická referenčná príručka o dodržiavaní predpisov spoločnosti AML spoločnosťou SWAT UK Limited

Stiahnite si Iris AML

Oracle Financial Services AML

Oracle Financial Services proti praniu špinavých peňazí je skvelý AML softvér, ktorý má dobrú škálu funkcií. Tento softvér AML môžete použiť na ľahkú identifikáciu, preskúmanie a priame hlásenie všetkých ľudí, ktorí by mohli mať záujem o pranie špinavých peňazí.

To vám ponúka možnosť zefektívniť procesy a zamerať svoju energiu na iné aspekty vašej praxe.

Tento softvér AML od spoločnosti Oracle má širokú škálu prednastavených scenárov AML uložených v knižniciach. Tieto scenáre môžu zjednodušiť proces spracovania a zberu údajov a tiež držať krok s pravidlami stanovenými zákonmi.

Medzi hlavné funkcie patrí:

Môže monitorovať, vyšetrovať a podávať správy o všetkých nedôverčivých aktivitách
Knižnica komplexnej detekcie správania
Môžete prispôsobiť svoje skóre rizika a prahy
Robustná správa prípadov
Úplný súlad s národnými a medzinárodnými predpismi
Zistiť, vyšetriť a nahlásiť podozrenie z prania špinavých peňazí
Potlačenie upozornenia
Dôveryhodné párovanie
Prahová analýza
Vytvárať a spravovať pracovné toky

Vyskúšajte službu Oracle Financial Services AML

záver

V tomto článku sme preskúmali niektoré z najlepších softvérových možností na trhu, ktoré vám umožňujú jednoducho zhromažďovať, spravovať a vytvárať širokú škálu správ a tiež chrániť vašu spoločnosť pred skrytými praktikami prania špinavých peňazí.

Funkcie obsiahnuté vo vyššie uvedenom zozname zahŕňajú širokú škálu nástrojov pre účtovníctvo a zber údajov, ktoré určite pomôžu spustiť vašu prax ešte efektívnejšie ako predtým.

Prosím, dajte nám vedieť v komentári nižšie, aký softvér ste si vybrali zo zoznamu a prečo.

SÚVISIACE PORADENSTVO, KTORÉ POTREBUJETE KONTROLA: